Lavagem de dinheiro e enfrentamento ao crime organizado no Brasil: reflexões sobre o Coaf em perspectiva comparada

Abstract

A nota técnica analisa o papel estratégico do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) no enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Partindo do diagnóstico de que facções criminosas ampliaram sua presença em mercados legais e ilegais, com forte capacidade de lavagem de dinheiro e infiltração em estruturas econômicas, defende-se a urgência de respostas eficientes do Estado na prevenção e combate à lavagem de dinheiro. O documento apresenta o Coaf como órgão central do sistema de prevenção a este crime e destaca a necessidade de fortalecimento de suas capacidades, especialmente frente aos desafios da governança federativa, das transformações digitais e da atuação transnacional do crime organizado. Destinado a públicos não especializados, o estudo busca fomentar um debate amplo sobre caminhos para aprimorar a efetividade do Estado para o enfraquecimento das organizações criminosas.